证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2020-013 广州市浩洋电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会 议通知于 2020 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达。会议于 2020 年 8 月 7 日在公 司会议室以现场表决方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,本次会议 应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,占公司全体董事人数的 100%,公司监事 与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决,形成决议如下: 1. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》; 为开拓公司业务,优化公司战略布局,进一步提高公司综合竞争力,增强公 司盈利能力。公司拟在北京市设立全资子公司:北京市浩洋文化科技有限公司(暂 定名,以工商核准名称为准),注册资本为 1,000 万元,资金来源为公司自有资 金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限 范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 拟投资设立全资子公司的基本情况如下: 1、拟定公司名称:北京市浩洋文化科技有限公司 2、注册资本:1,000 万元 3、注册地址:北京市朝阳区 E50 艺术区 4、公司类型:有限责任公司 5、法定代表人:蒋伟楷 6、经营范围:对外承包工程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程 施工;景观和绿地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程 设计服务;园林绿化工程服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);文艺创作服务; 数字动漫制作;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术 研究、开发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;计算机技术开发、技术服务; 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); 室内装饰、装修;舞台安装、搭建服务;舞台灯光、音响设备安装服务;货物进出 口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;室内体育场、娱乐设施工程服 务;风景园林工程设计服务。 7、资金来源:公司自有资金 8、出资方式及股权结构:公司以货币形式出资,占该全资子公司注册资本 的 100% 上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对 外投资设立全资子公司的公告》。(公告编号:2020-014) 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第二届董事会第七次会议决议 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 7 日以上就是本篇文章【3、注册地址:北京市朝阳区 E50 艺术区】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.xhstdz.com/quote/35.html 行业 资讯 企业新闻 行情 企业黄页 同类资讯 网站地图 返回首页 物流园移动站 http://mip.xhstdz.com/ , 查看更多
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2022-02-24 16:17